Zarząd Spółki Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, pod numerem KRS 0000259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
| 1. | Otwarcie Zgromadzenia. | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | |
| 5. | Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. | |
| 6. | Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. | |
| 7. | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. i oceny sytuacji Spółki. | |
| 8. | Podjęcie uchwał w sprawach: | |
| a. | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.; | |
| b. | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2011 r.; | |
| c. | zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.; | |
| d. | udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.; | |
| e. | udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.; | |
| f. | powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; | |
| g. | zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; | |
| h. | przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 r. | |
| 9. | Zamknięcie obrad. | |
Projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa Zarząd przekazuje w załączeniu.
(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)
Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2012 r.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)
Akcjonariusz
może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający
akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki
i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym,
odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki
http://www.netmedia.com.pl w zakładce relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/
i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: zarzad@netmedia.com.pl wraz z
załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu
formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
(Komunikacja elektroniczna)
Obowiązujące w Spółce regulacje nie
dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i
głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
(Prawa akcjonariuszy)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może
zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: zarzad@netmedia.com.pl
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zarzad@netmedia.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
(Dostęp do dokumentacji)
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu
Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie
wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Informacje na temat
programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana będzie
zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres http://www.netmedia.com.pl
w zakładce relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.
Projekty uchwał Wzór pełnomocnictwa